台湾一赌博洗钱机房集团洗钱近90亿元新台币 23人被捕

华夏经纬网 > 新闻 > 涉台新闻 2023-07-17 22:28:55

中新社台北7月17日电以主要嫌疑人方某为首的赌博洗钱机房集团，协助境外赌博或资金盘网站转账赃款等从中抽成牟利，1年内洗钱近90亿元(新台币，下同)。高雄警方专案小组日前发动突袭，陆续逮捕方某等23人。

综合中央社、中时新闻网等台媒17日报道，高雄警方发布新闻稿表示，警方接获线报，方某租用多处民宅筹组赌博网站及洗钱机房，并招募数名青年从事洗钱、汇兑等不法行为，因此组成专案小组，并报高雄地方检察署指挥侦办。

赌博洗钱机房集团成员为防止警方追查，进出均严格管控，并将据点分散，避免警方查缉而中断洗钱行为。专案小组搜证多时，10日发动突袭，以垂降方式破窗而入，并在不同据点同步执行搜索工作，一举破获多处据点，逮捕主要嫌疑人方某等23人到案。

警方表示，方某以高薪为诱因，通过网络招募或由机房成员招募亲友加入，以自动化程序辅助作业流程，降低出入成员数量以避免遭检举。

警方指出，该集团以境外账户层层转账躲避查缉，协助境外赌博或资金盘网站转账赃款，从中抽成牟利，并通过虚拟货币等进行地下汇兑，将获利资金转回台湾。初步估计，该集团1年内经手赌博网站洗钱金额换算成新台币近90亿元。(完)

来源：中新社

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