台湾警方破诈骗洗钱集团 车手伪装会计提领赃款逾亿元

台湾地区刑事单位侦办假投资诈骗集团案，循线查出为诈团收赃洗钱的犯罪集团，逮捕主嫌纪女等人，其中成员陈女近2年提领赃款逾2.5亿元（新台币，下同），警方全案询问后，将纪女等17人依“法”送办。

台刑事单位侦查第六大队（中部打击犯罪中心）昨日发布新闻稿指出，中打第二队于2022年6月接获报案指，有假投资诈骗集团以高报酬为诱因，吸引台湾民众加入股票投资群组及假投资平台，宣称按指示操作即可翻倍获利，并以高获利数据使被害人提高意愿持续投入本金，造成财损动辄达千万元。

警方获报后，立即与台中市警局第二分局、台北市警局中山分局、新北市警局树林分局与台南市警局第四分局组成项目小组，并报请台中地方检察署指挥侦办。

经警方溯源追查出为诈团收赃洗钱的犯罪集团，并于今年1至9月间陆续收网，前往台中、新北及台南等地，将洗钱集团主嫌45岁纪女与成员共17人带回侦办。

办案人员查出，诈骗洗钱集团会先找人头设立工商行号，以工商行号名义向银行诓称有货款往来，申办取得公司账户后，再教导被害人以货款名目为由汇款，再由集团招收欠债或居无定所的成员为车手，伪装公司会计以缴交货款名义，至银行临柜提领大量赃款。

警方发现，其中车手成员陈女，每次前往银行提领赃款时，都会穿着套装伪装成会计人员，甚至准备与行员的应对笔记本，每次提领300万至700万元不等，自去年犯案至今，成功向银行领取诈骗款项逾2亿5000万余元，警方初估陈女通过帮诈团提领赃款，不法获利至少上百万元。

警方全案询问后，依诈欺罪及违反“洗钱防制法”等罪嫌，将纪女等17人移送台中地检署侦办。（来源：台湾“中央社”）