以不实发票骗台新银行4.9亿 英属维尔京群岛志富公司负责人遭约谈

以不实发票骗台新银行4.9亿新台币，境外公司负责人遭搜索约谈。（台湾“中时新闻网”数据照／台新银行提供）

华夏经纬网1月16日讯：据台湾“中时新闻网”报道，台湾地区调查单位获报，英属维尔京群岛商志富公司，涉嫌以不实的海运提单、装箱单，并开立假的商业发票，另提出越南某银行的远期信用状，向台新银行申办信用状买断，藉此诈骗台新银行1500多万美元（折合新台币约4.9亿元），涉嫌违反台湾地区“银行法”；台北地检署15日指挥台北市调查处兵分4路搜索志富公司等处，并约谈该公司王姓负责人4人。

检调获报，2022年，澳洲木材出口商，通过中间人志富公司，计划出口一批木材至越南，越南买方则出具越南某银行开立的信用状，以证明交易可以履约。

志富公司王姓负责人，为了先取得货款，涉嫌拿不实的海运提单、装箱单等单据，向台新银行申办信用状买断，让台新银赚取手续费及利率，但事后台新银没收到货款，这才惊觉志富提供的单据是伪造的，造成台新银行损失4.9亿多元新台币。愤而向检调检举。

对此台新银行发表声明：

本案2022年11月已向台调查单位提出告发，本行先前买断越南某银行承兑后之信用状，但到期后未获付款，进一步查证后发现，相关交易有违反金融秩序之虞，因此提请检调启动调查。

相关信用状业经越南某银行承兑，依国际信用状统一惯例有最后付款义务，目前已委托越南当地律师，将于近日对越南开状行提起诉讼，请求付款，加速追回款项积极维护本行权益。

台新银行强调，对该信用状之未付金额已于2022年全额提存，不影响本行授信资产质量及获利表现。（来源：台湾“中时新闻网”）