以假资料诈骗银行4.9亿新台币公司负责人遭声押

华夏经纬网 > 台湾 > 社会万象 2024-01-17 10:02:32

华夏新闻网1月17日讯：据台湾“中时新闻网”报道，一家境外公司涉嫌以假资料诈骗台新银行4.9亿元(新台币，下同)，该公司负责人及一名员工遭声请羁押禁见。

台法务部门“调查局”获报，英属维尔京群岛的志富公司，涉嫌以不实的海运提单、装箱单，并开立假的商业发票，另提出越南某银行的远期信用状，向台新银行申办信用状买断，借此诈骗台新银行约4.9亿元新台币，涉嫌违反“银行法”。

检调获报，2022年，一家澳洲木材出口商，通过中间人志富公司，计划出口一批木材至越南，越南买方则出具越南某银行开立的信用状，以证明交易可以履约。

但志富公司负责人王某等人，为了先取得货款，涉嫌拿不实的海运提单、装箱单等单据，向台新银行申办信用状买断，让台新银行赚取手续费及利率，但事后台新银行没收到货款，这才惊觉志富公司提供的单据系伪造，造成台新银行损失4.9亿多元。愤而向检调检举。

台北地检署15日指挥台“调查局”台北市调查处兵分4路搜索志富公司等处，并约谈该公司负责人王某及妻子李某、员工叶某、郭某4人，检察官讯问后，16日凌晨以王某、叶某2人涉嫌重大，有勾串之虞，声请羁押禁见，另李某、郭某2人请回。

责任编辑：左秋子

诈骗、囚禁、枪击，台湾治安怎么了？