歼灭“台版柬埔寨案”后端水房 26人遭逮学生也沦陷

台刑事单位知识产权侦查大队追查“台版柬埔寨案”后端洗钱水房，逮回33岁杨姓主嫌等26人。（民众提供／台湾“中时新闻网”）

华夏经纬网9月5日讯：据台湾“中时新闻网”报道，2022年“台版柬埔寨案”求职诈骗虐死3人事件震惊台湾社会，其中“蓝道集团”首脑、28岁杜承哲等4重要干部，一审被判无期徒刑。台刑事单位知识产权侦查大队持续溯源追查“后端”洗钱水房，逮回33岁杨姓主嫌等26人，查扣诈欺赃款415万余元（新台币，下同），全案依诈欺罪、洗钱等罪移送中检侦办，检方讯后命3万至15万元交保。

台刑事单位日前接获民众报案遭大额假投资诈欺案件，经分析相关金流、洗钱账户后查有68名被害人报案遭诈，财损逾上亿元，遭诈手法包含“假投资网站”、“假投资APP”、“假投资群组”、“假冒知名证券分析师”及“假冒知名财经节目主持人”等方式，且洗钱账户开户人多为遭“蓝道”等人私行拘禁之人头，即报请台中地检署腾股检察官洪瑞君指挥，与台北、桃园、台中、台南等县市警方成立项目小组侦办。

案经长期调查、搜证，项目小组于去年8月至今年6月间持搜索票、拘票，陆续在台中、苗栗、嘉义、屏东及台东等多处查缉、拘提杨等人到案，查扣诈欺赃款415万余元。

警方查出，杨嫌招募水房干部、车手头、车商、收水、车手及转汇手等各级分工人员共20余名，其中还有3名“卖账户”的高中生与大学生，组织管理及分工极其绵密，并依不同客户需求转换洗钱模式。

而杨嫌成立的洗钱水房曾与“蓝道”洗钱水房配合洗钱水房，负责将转汇第2层洗钱账户之诈欺赃款，层转3至5层至加密货币交易所隐匿去向，再由配合之币商交易、兑现返水予“蓝道”车队。

全案警询后，依违反台湾地区“刑法”诈欺罪、“洗钱防制法”及“组织犯罪防制条例”等罪，将26人解送至台中地检署侦办，检方讯后命3万至15万元交保。